近期央行在业内向机构对证券期货业金融机构2025年反洗钱数据报送工作提出要求。一是证券期货业金融机构应高度重视反洗钱数据报送工作拿柜配资，定期巡检可能影响数据质量的问题或隐患，提高报送成效；二是机构应结合洗钱风险评估结果、风险提示、案例评析等，确保风险监测资源向证券经纪、投资银行、金融产品代销等较高风险业务倾斜；三是证券期货业金融机构应利用公开案件信息、执法部门协查指令等外部信息，总结提炼共性特征，将风险具象化到客户特征，在业务环节、交易渠道中，自行排查可疑交易监测各个环节中的漏洞与不足，动态完善洗钱风险识别与监测整体机制。
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